СЛЕД.net.ua

Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Схема состоит в следующем: с помощью компании с Британских Виргинских островов Risoil Transport & Logistics LTD и экспедитора Луи А. Девис Хаджишвили и Минов заключают сделки с офшорками о предоставлении экспедиторских услуг. Один из договоров с британской OMNICOM TRADING LLP. Фирму в 2010 году основали панамская «контора» Meganet group corp и кипрская One World Fiduciaries limited (данная фирма есть в Offshore Leaks Database). В 2012-2015 годы через нее прогнали сотни миллионов долларов. Таким образом, одна офшорная компания заключает сделки другой, а товаром выступает украинское зерно, перегружаемое украинским «филиалом» в лице "Новик-Порт-Сервис"...
Читать больше

Скандал с лишением Саакашвили украинского гражданства открыл еще одну уязвимость в украинской государственности: институт гражданства. Бардак в этой поистине сакральной сфере в Украине носит системный характер. Но это устраивает власть. Предоставление гражданства Украины стало темой скандалов задолго до конфликта Михаила Саакашвили с Петром Порошенко. Очевидно, что, как и все прочие, эта сфера чиновничьей деятельности в Украине стала субъектом тотальной коррупции и манипулирования со стороны причастных к предоставлению/лишению гражданства. Но главная проблема в том, что заложником ситуации стала безопасность государства Украина...
Читать больше

В центре Киева в рамках совместной операции Службы безопасности Украины и Национальной полиции правоохранителями задержан исполняющий обязанности Председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Валерий Ярошенко во время получения взятки в размере 650 000 гривен. Об этом "ОРД" сообщил источник, близкий к СБУ. Как стало известно, взятку был получен через посредника в одной из IT-компаний, с которой служба занятости заключила договор на обслуживание IТ-системы. Чем же "отличился" господин Ярошенко, носящий в узких кругах прозвище "Валера Гребень"?
Читать больше

Для того, чтобы «слушать» телефон должностного лица, Сытнику пришлось зарегистрировать фиктивное уголовное производство по вымышленному факту - якобы получения этим должностным лицом взятки. Производство было зарегистрировано исключительно с целью получения санкции на проведение незаконных негласных следственных (розыскных) действий. Но в ходе НСРД оказалось, что чиновник - человек не бедный. У Сытника заиграли прокурорские инстинкты, и он через посредников озвучил чиновнику цифру за закрытие дела: 1 млн долл., которые тот должен был передать жене Сытника...
Читать больше

Структуры из орбиты хозяина корпорации «Алеф» не оставили камня на камне от залогового имущества Фонда гарантирования вкладов физлиц. Причины такого положения следует искать в особенностях управления Актабанком его бывшим фактическим владельцем – скандальным днепровским бизнесменом Вадимом Ермолаевым, который, по слухам, использовал его в качестве денежного насоса для своего бизнеса. Одним из ярких эпизодов деятельности Актабанка стала выдача кредитов под залог недвижимости и производственного имущества, расположенного в уже захваченном на тот момент пророссийскими террористами Луганске...
Читать больше

Новый украинец» Павел Фукс стремится нарастить вес в отечественной газодобыче. Сейчас усилия его команды сосредоточены на возобновлении длинного списка лицензий на добычу углеводородов для компании «Голден деррик». На шаг ближе к этой цели основатель MosCityGroup готовится стать буквально на днях. ООО «Голден деррик» получило известность в период президентской каденции Виктора Януковича. Тогда эта компания была безусловным фаворитом Государственной службы геологии и недр, раз за разом вне конкурсов получая от нее специальные разрешения на пользование недрами...
Читать больше

Тематика гибридной войны России против Украины, ставшая актуальной с начала 2014 г. исследуется отечественными учеными вдоль и в поперек. Однако парадокс подобного формата агрессивной нынешней внешней политики Владимира Путина состоит в том, что данная концепция была блестяще опробована в конце 1930-х гг.: накануне и в ходе Второй мировой войны. Примером чему может стать исторический апогей второй Речи Посполитой, восточные земли которой были почти филигранно аннексированы в сентябре 1939 года. В ходе так называемого «освободительного» похода Красной Армии в состав СССР вошла большая часть современной Западной Украины...
Читать больше

Человек, о котором речь — донецкий бизнесмен Андрей Алеша. Впервые об Алеше в медиа писали как о ставленнике старшего сына экс-президента Александра Януковича и его близком товарище еще в начале 2014 года, когда глава ДМС стал советником нового губернатора Запорожской области Александра Пеклушенко. В 2014-2015 годах Алеша продолжил успешно делать бизнес: его компании раз за разом выигрывали строительные тендеры в Донецкой области. В ГПУ говорят, что у Алеши был и другой фронт работ - «теневые схемы» на железной дороге. И самое главное, эта система не ушла в прошлое со сменой власти в 2014 году...
Читать больше

«Французский арест» со стороны Андрея Львовского был отменным тактическим ходом. Получение им статуса «под следствием» по воровскому кодексу означает невозможность «заочного» лишения звания «вора» лица находящегося в местах лишения свободы. Это можно сделать лишь по его освобождению, либо в МЛС где содержатся иные члены семьи; дав возможность лично прояснить «непонятки». В связи с тем, что в тюрьмах Франции и Венгрии воров «в законе» не наблюдается, Неделя может быть спокоен по части «внутрикамерных разборок». Но возникает другой, очень существенный вопрос. Кто останется на «хозяйстве», пока хозяин в узилище...
Читать больше

Столичная подземка начала невиданными темпами погашать долги перед скандально известной компанией «Укррослизинг». У которой, «по стечению обстоятельств», не так давно сменились собственники и руководство. Смена настроя властей Киева могла быть связана со сменой собственников единоличного учредителя ООО «Укррослизинг» - кипрской Ukrrosleasing Cyprus Limited, которая состоялась летом этого года. Новым директором ООО «Укррослизинг» стал Валерий Павсюк, а подписантом - Игорь Мендрогало, бизнес-партнер молдавского бизнесмена Лилиана Моисея, совладельца «Київміськбуд-1», близкого к молдавскому миллиардеру Анатолу Стати и Павлу Фуксу...
Читать больше

FB twiter LJ rss