Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Пассия Романа Насирова оказалась его подельницей. Часть своих активов в финансово-игорном бизнесе скандальный экс-глава ГФС успел переписать на сына, но не Александра или Михаила от законной супруги Екатерины, а на того самого Льва от Елены Дегрик, имя которого легло в название всей многоходовой операции, позволившей скрыть доходы на $120 млн.

В декабре 2017 года Шевченковский районный суд Киева, едва приступив к рассмотрению дела влиятельного чиновника-коррупционера Романа Насирова, сразу объявил длительный перерыв на новогодние праздники до 19 января следующего года, тем самым сохранив интригу. Подсудимый считает дело заказным и грозит громкими разоблачениями.

От сумы до тюрьмы

Руководителя Фискальной службы Украины арестовали 3 марта 2017 года прямо в киевской больнице Феофании. В здание суда, а затем в камеру СИЗО его бесчувственном состоянии вносили на носилках. Важного чиновника обвинили в том, что используя свое служебное положение, он в интересах беглого народного депутата Александра Онищенко дал личное указание подчиненным о рассрочке долга по налогам ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест» и ООО «Надра Геоцентр», тем самым государственный бюджет Украины недополучил столь необходимые ему 2 млрд гривен.

Беглец Онищенко сам является обвиняемым в нанесении ущерба госбюджету при торговле газом. В стенах узилища Насиров пробыл недолго. Подсуетилась любимая супруга и добилась освобождения своей второй половины под залог 100 млн гривен. В свете недавно вскрывшихся фактов из личной жизни мужа, возможно, она теперь сожалеет о своем великодушном поступке. Воспрянувший духом Насиров добился через суд осуждения действий Национального антикоррупционного бюро. Его оперативники излишне принципиально применили свои права к тяжелобольному человеку. От решения суда подозреваемый в коррупции получил разве что моральное удовлетворение. Он был немедленно отстранен от занимаемой должности, что было с восторгом воспринято не только в Украине, но и за океаном. Сенатор Маккейн факт возбуждения уголовного дела против главы ФСУ воспринял, как сигнал об искреннем желании властей Украины бороться с коррупцией. Общественность страны недоумевала, как же такой негодяй мог попасть на высокий государственный пост, позабыв о том, что Роман Насиров в 2014 году был выбран депутатом в Верховную Раду и его победу над 67-ми соискателями на конкурсе на должность руководителя Фискальной службы.

В далеком 1976 году его отец, чистокровный азербайджанец Микаил Ильяс Насир-оглу приехал в Чернигов. В марте 1979 года у него родился сын, нареченный Романом. Мамой новорожденного была украинка. Как любой восточный человек, имеющий в крови и генах тягу к торговле, Михаил Насиров открыл в 90-х семейное торговое предприятие ООО «Дамир». Где то в это же время он познакомился с бывшим директором турбазы в Карпатах Виталием Антоновым. Будущий олигарх оценил предприимчивость украинского азербайджанца, после чего дела семейства резко пошли в гору. Обычный магазин преобразовался в компанию «Укнафта-Вентус», занимавшуюся торговлей нефтепродуктами. Антонов явно поделился своим опытом при организации сети АЗС «ОККО».

Роман Насиров уже в юности познакомился с правилами ведения семейного бизнеса. В 2001 году он закончил Киевский национальный университет по специальности «финансы» и, согласно собственноручно написанной автобиографии, продолжил специализацию в английском University of East London. В Великобритании ему придется прожить целых 8 лет. Зарабатывал он на жизнь брокером в Cantor Fitzgerald, торгуя ценными бумагами, а последний год в компании Игоря Мазепы Concord Capital. Вернувшись на Украину, специалист по рынку возглавил еще один коммерческий проект Мазепы ─ электронную биржу Be2Be Exchange. Через полгода он уже возглавил киевский филиал банка российского олигарха Михаила Прохорова Renaissance Capital. Там Насиров познакомился со своим предшественником на посту главы ФСУ Игорем Билоусом.

Из Великобритании Насиров приехал домой уже семейным человеком. Его супругой стала дочь главы корпораций «Альтис-Холдинг» и «Альтис-Спецстрой» Екатерина Глимбовская. Свадьба почему то прошла незаметно для посторонних взглядов, что весьма нехарактерно для семей из элиты, соревновавшихся между собой в шикарности свадебных пиров.

1

Тайная пассия Насирова

Почти через 10 лет выяснилось, что у Насирова параллельно било ключом другое направление личной жизни. Второй его избранницей, правда, неофициальной, стала Елена Дегрик, родившая от него сына Льва. Имя любимого единственного ребенка стало составной частью названий многочисленных компаний, учрежденных уроженкой приморской Одессы. Первой из них стала юридическая фирма Leo Partners LLC, основанная в 2006 году. Бизнесвумен окончила Киевский институт международных отношений. Затем обучалась в Мюнхене в Goethe-Institute, а в прошлом году уже в Киеве получила диплом психолога. Все ее действия подчинены рациональному расчету. В 2010 году он основала фирму Leogaming со специализацией на онлайн-играх. Знание болезненной психологии игроков, подверженным неведомым инстинктам и спускающим в онлайн-казино все заработанные деньги, может рассматриваться в ее случае, как главный инструмент в достижении успеха.

1

Елена Дегрик-Шевцова

Как оказалось, все время после возвращения Насирова из Лондона он не терял связи с матерью своего сына, причем чисто человеческие отношения переплетались с деловыми. Правда, каждый шел своим путем к выбранной цели. Елена Дегрик вышла замуж за действующего сотрудника МВД Украины и сменила фамилию на Шевцова. Собственный бизнес она постепенно начала сочетать с общественной деятельностью, став активисткой столичного отделения движения ВМОО «Молодые регионы» ─ молодежного крыла партии экс-президента Януковича, частенько выступая в качестве спонсора некоторых публичных акций. Ее увлечение IT-технологиями получило признание специалистов в 2014 году в виде звания «Человек года» в номинации «Интернет-сервис года». Фирма Leogaming, видимо, заработала на всю катушку.

Прыжок во власть

Роман Насиров следующие 2 года провел в правлении «Укрнафты» В мае 2013 года его пригласили в правление другой организации ─ Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины. Это один из крупнейших украинских экспортеров сельскохозяйственной продукции. Там он попутно познакомился с бизнесменом Юрием Иванющенко, больше известным по кличке Юра Енакиевский, также проявлявшим интерес к торговле зерновыми культурами. В ГПЗКУ Насирова угораздило влипнуть в крупный скандал. Корпорация получила кредит от китайских инвесторов на $3 млрд. Китайцы дали деньги на строительство ферм на юге страны, а Украина должна была рассчитаться с ними поставками зерна. Порядка $300 млн из кредита попросту испарились, явившись платой за фиктивно оказанные услуги. Руководство корпорации все объяснило ошибками при составлении контракта. Им как раз и занимался Роман Насиров. Короче, его быстренько, по тихому уволили. Казалось, карьера закончена.

Упорный Насиров не думал опускать руки и выиграл конкурс на замещение вакантной должности руководителя ФСУ. В 2012 году в разговоре с российско-грузинским промышленником Кахой Бендукидзе он не мог вспомнить размер подоходного налога в Украине. Видимо, за прошедшие 3 года до назначения он основательно разобрался с налоговым законодательством или… напряг все имеемые связи. Помогли и родственные связи. Старшая сестра Екатерины Глимбовской замужем за Андреем Гмыриным, в прошлом - высокопоставленным чиновником МВД и Министерства доходов и сборов, позже преобразованного в Фискальную службу. В 2014 году в составе Блока Петра Порошенко Насиров был избран депутатом Верховной Рады. Интересно, что в том же году счастья на выборах в Киевский областной совет пытала Елена Шевцова.

1

Двадцать два месяца службы в ФСУ прошли под гул критики со стороны депутатов и некоторых членов правительства, недовольных плохой собираемостью налогов. Сейчас одной из таких ущербных для государственного бюджета комбинаций и занимается Шевченковский районный суд. Голова у руководителя ФСУ все это время была забита другими проблемами. Роман Насиров воспылал интересом к электронным платежным системам. При его протекции незадолго до его задержания в Национальном банке Украины была зарегистрирована внутригосударственная платежная система «Лео», оказавшаяся составной частью огромной «серой» схемы по «отмыванию» неправедно добытых денег. Название системы сразу указывает, что в реализации проекта активно участвовала Елена Шевцова-Дегрик. К тому времени она отметилась разработкой специального приложения Leo Bot, получившим поддержку у международной платежной системы Mastercard. Сеть компаний-однодневок принимала ставки для запрещенных в Украине онлайн-казино.

Во главе пирамиды стояло ООО «Финансовая компания «Грифон», собственники которой постоянно менялись. За короткий срок ими побывали около 30 юридических и физических лиц, устроив ее передачу друг другу, как эстафетной палочки на соревнованиях. Для подпитки все возрастающего потока ставок приобреталась валюта, которая потом выводилась за рубеж с участием «Альфа-банка Украины» и цепочки фиктивных компаний. Одна только Шевченко наплодила их 14 штук, еще 60 были зарегистрированы на самого Насирова. Договоренности по банковской линии, судя по всему, могли осуществляться через супругу главного налоговика страны Екатерину, которая очень дружна с дочерью исполняющего обязанности главы Национального банка Украины Якова Смолки, да и сама трудилась в структуре БТА Банка.

На юридическом языке эта деятельность была направлена на получение преступных доходов при импорте электронных товаров и услуг банковскими и финансовыми учреждениями. Вместе с директором ООО Fast Pay Александром Самуленко Елена Шевченко учредила ООО Invest Pay, которому принадлежала ООО Финансовая компания Leogaming Pay, имеющая уставной капитал 7,2 миллиона гривен. Она являлась платежной организацией для внутригосударственной системы «Лео». Все заранее рассчитывалось и продумывалось. Leogaming Pay в 2016 году получила лицензию от государства на перевод гривен без открытия счетов. Сама платежная система «Лео» получила право на существование чуть позже в январе 2017 года. Документальное прикрытие, с учетом того, что при создании платежной системы «Лео» декларировалось предоставление населению широкого спектра услуг, а не только онлайн-казино, выглядело вполне благопристойно. Одним из главных партнеров электронного игорного бизнеса стала букмекерская компания «Пари-Матч», принадлежащая бизнесмену Швиндлерману, ежемесячно пропускавшая через себя десятки миллионов гривен.

Развязка наступила в очередной день рождения Романа Насирова 3 марта прошлого года. Предчувствуя возможный арест, он решил отлежаться в ведомственной больнице. «Шестое» чувство не подвело. Поздним вечером 2 марта в нее пыталась проникнуть группа следователей, но натолкнувшись на категорический отказ обычного вахтера пропускать кого-либо в неурочное время, вынуждена была ретироваться. У Насирова появилось несколько часов для того, чтобы попробовать замести следы и ими он воспользовался. На следующее утро он впал в бессознательное состояние, потом появились носилки и диагноз инфаркт. После обыска всплыли паспорта гражданина Венгрии и Великобритании, а еще 2 квартиры в Лондоне. Представители University of East London на запрос Украины ответили, что не помнят студента с фамилией Насиров. Еще несколько загадок.

1

Прошли полгода, и оказалось, что Роман Насиров время зря не терял. Часть своих активов в финансово-игорном бизнесе он успел переписать на сына, но не Александра или Михаила от законной супруги Екатерины, а на того самого Льва от Елены Дегрик, имя которого легло в название всей многоходовой операции, позволившей скрыть доходы на $120 млн.

Впрочем, и раньше глава фискального ведомства Роман Насиров довольно легкомысленно относился к собственным налоговым декларациям. Так, в 2014 году он случайно забыл указать доходы от бизнеса в Лондоне супруги Екатерины Глимбовской.

Сегодня ясно одно. Роман Насиров попал в струю долгосрочного тренда и одним только уголовным делом его жизнь не ограничится. Финансовой пирамиде предстоит быть разобранной, если не на молекулы, то на кирпичи

Источник

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

В последнее время владелец фармацевтического холдинга "Дарница" и народный депутат от БПП Глеб Загорий часто оказывается в эпицентре скандалов. Ему вменяют рейдерские захваты предприятий, лоббирование своих интересов в Минздраве, и кукловодство над Гарантом Конституции в качестве одного из "серых кардиналов" президента. Аппетиты Глеба Владимировича растут с каждым годом, от чего страдают многие предприятия, поглощаемые депутатом Загорием. В редакцию СЛЕД.net.ua попали любопытные документы, рассказывающие о том, что происходило на БХФЗ с приходом туда акционера Глеба Загория...
Читать больше

Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, непубличные воротилы из Днепра и основные акционеры эстонского Versobank AS, две недели назад с позором ликвидированного местными властями, разразились в адрес последних гневной тирадой. 30 марта в газете «Закон и бизнес» было опубликовано открытое письмо этих двух господ, в котором они вполне прозрачно намекнули заместителю председателя эстонского центробанка Мадису Мюллеру, что за «базар» ему придется ответить. Впрочем, на самом деле основным адресатом послания Ермолаева – Виленского может быть не зампред Центробанка Эстонии, а генпрокурор Украины и следователи по делу днепровского «Актабанка»...
Читать больше

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Так или иначе, Аваков обозначил, с кем и во что он готов играть. И что для него не существует "согласованного кандидата", но есть его (Авакова) личные интересы, которые должны быть безусловно учтены. Кроме того, министр косвено обозначил... стоимости разных, скажем так, неформальных "предвыборных сервисов" и намекнул, кто есть кто из больших с точки зрения ресурсной укомплектованности. Если смотреть шире, то Арсен Борисович - и без того человек, далеко не последний в сегодняшней "иерархии влияния" - окончательно отбросил маски, презентовал собственную переговорную площадку (для потенциальных заинтересантов) и перезаявил себя в качестве реально мощного теневика...
Читать больше